Notice of ordinary shareholders’ meeting - Three candidates nominated to join Umicore’s Board of Directors
Umicore invites its shareholders to the ordinary shareholders’ meeting which will be held on Tuesday 28 April 2015 at 17:00 at its registered office in Brussels.
Please click the following link for more details regarding the agenda, the admission conditions and voting modes for this shareholders’ meeting.
At the ordinary shareholders’ meeting of Tuesday 28 April 2015, 3 long-serving Directors of Umicore, Arnoud de Pret, Ernst-Uwe Bufe and Isabelle Bouillot, will retire. After a thorough process led by the Umicore Nomination Committee, three new candidates are proposed and will be presented for approval at the ordinary shareholders’ meeting.
If the nominations are approved, Umicore’s Board would consist of 9 members, 5 of whom would be Independent Directors.
The candidates are:
Ian Gallienne, who is 44 and of French nationality, is Managing Director of Groupe Bruxelles La mbert (GBL), Umicore’s largest shareholder. He has been a Director of GBL since 2009 and Managing Director since January 2012. Mr Gallienne began his career in Spain, in 1992, as co-founder of a sales company. From 1995 to 1997, he managed a consulting firm specialising in turning around businesses in France. From 1998 to 2005, he was manager of the private equity funds Rhône Capital LLC in New York and London. In 2005 he founded the private equity funds Ergon Capital Partners in Brussels and was Managing Director of such funds until 2012. Mr Gallienne is a non-executive director at Lafarge, Imerys, Pernod Ricard and SGS. He has a degree in Management and Administration from the Ecole Supérieure des Dirigeants d’Entreprises (E.S.D.E.) in Paris and an MBA from INSEAD in Fontainebleau. As representative of a stable shareholder, he would exercise a mandate as Non-Executive Director.
Mark Garrett, who is 52 years old and of dual Australian / Swiss nationality, is Chief Executive Officer of Borealis, an Austria-based leading provider of innovative solutions in the field of polyolefins, base chemicals and fertilizers. During his 8-year tenure as Chief Executive Officer, Mr Garrett has driven significant growth at Borealis through a combination of organic initiatives and M&A. Prior to joining Borealis he was head of a number of business units at Swiss specialty chemicals company Ciba and DuPont de Nemours. Mr Garrett is a non-executive director of Nova Chemicals Corporation and is Vice-Chairman of Borouge, a joint venture between Borealis and the Abu Dhabi National Oil Company. He graduated in Economics from the University of Melbourne. He would exercise a mandate as Independent Non-Executive Director.
Eric Meurice, who is 58 and of French nationality, was formerly President and Chief Executive Officer of Dutch-based ASML Holding, a major provider of advanced technology systems for the semiconductor industry. Under Mr Meurice’s stewardship between 2004 and 2013, ASML achieved a very impressive growth in earnings and shareholder returns and became recognized as an industry leader in innovation. Mr Meurice was previously Executive Vice President in charge of Thomson Multimedia TV Division and prior to that held senior positions in several technology groups such as Intel, ITT and Dell Computer. He is a non-executive director of NXP Semiconductors and of IPG Photonics. Mr Meurice holds Masters degrees in Economics and Mechanical Engineering from the Sorbonne and Ecole Centrale de Paris (France) respectively and an MBA from Stanford (US). He would exercise a mandate as Independent Non-Executive Director.
Thomas Leysen, Chairman of the Board, commented: “The Annual General Meeting of Umicore will mark the retirement of three of our longest-serving Directors. They have all been part of Umicore’s transformation story and contributed greatly to the Board’s effectiveness. They have helped us with their insights and experience at crucial moments in our development and the whole company owes them an enormous debt of gratitude." Commenting on the outcome of the search process, he added: "I am delighted that Ian, Mark and Eric have accepted to be candidates for election to Umicore’s Board of Directors. They bring a wealth of experience in organizations and disciplines that have a strong relevance for Umicore. Their backgrounds and skills will add further to the strength of Umicore’s Board and I know that the other Board members are looking forward to the possibility of working with them.”
Umicore convoque ses actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 28 avril 2015 à 17:00 au siège social à Bruxelles.
Veuillez consulter cette page pour de plus amples informations concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission et les modalités de vote de cette assemblée générale.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du mardi 28 avril, trois Administrateurs ayant plusieurs années d'ancienneté, Arnoud de Pret, Ernst-Uwe Bufe et Isabelle Bouillot, prendront leur retraite. Après une procédure minutieuse menée par le Comité de nomination d'Umicore, trois nouveaux candidats sont proposés et leurs candidatures seront soumises à l'approbation lors de l'assemblée générale.
En cas d'approbation des nominations, le Conseil d’administration d'Umicore comptera 9 membres dont 5 Administrateurs indépendants.
Les candidats sont :
Ian Gallienne, 44 ans, de nationalité française, est Administrateur délégué de GBL, principal actionnaire d'Umicore. Il est administrateur de GBL depuis 2009 et Administrateur délégué depuis janvier 2012. M. Gallienne a débuté sa carrière en Espagne en 1992, en tant que co-fondateur d'une société commerciale. De 1995 à 1997, il a dirigé un cabinet de conseil spécialisé dans le redressement des entreprises en difficulté en France. De 1998 à 2005, il était directeur des fonds d’investissement Rhône Capital LLC à New York et Londres. En 2005, il a créé les fonds d’investissement Ergon Capital Partners à Bruxelles et a été Administrateur délégué de ces fonds jusqu’en 2012. M. Gallienne est administrateur non-exécutif de Lafarge, Imerys, Pernod Ricard et SGS. Il détient un diplôme en Gestion et Administration de l'Ecole Supérieure des Dirigeants d'Entreprises (ESDE) à Paris et un MBA de l'INSEAD à Fontainebleau. En qualité de représentant d’un actionnaire stable il exercera un mandat en tant qu’administrateur non-exécutif.
Mark Garrett, 52 ans, de double nationalité australienne / suisse, est Chief Executive Officer de Borealis, un fournisseur majeur de solutions novatrices dans les domaines des polyoléfines, des produits chimiques de base et des engrais basé en Autriche. Durant son mandat de 8 ans en qualité de Chief Executive Officer, M. Garrett a contribué à une croissance très impressionnante de Borealis grâce à une combinaison d'initiatives internes et de fusions et acquisitions. Avant de rejoindre Borealis il était à la tête d'un certain nombre de business units de la société suisse de spécialités chimiques Ciba et de DuPont de Nemours. M. Garrett est administrateur non-exécutif de Nova Chemicals Corporation et est Vice-président de Borouge, une joint-venture entre Borealis et Abu Dhabi National Oil Company. Il est diplômé en économie de l'Université de Melbourne.
Eric Meurice, 58 ans, de nationalité française, était auparavant Président et Chief Executive Officer de la société néerlandaise ASML Holding, un important fournisseur de systèmes de haute technologie pour l'industrie des semi-conducteurs. Sous la direction de M. Meurice entre 2004 et 2013, ASML a réalisé une croissance très impressionnante des revenus et du rendement des actionnaires et a été reconnue comme un chef de file en matière d'innovation. M. Meurice était auparavant Executive Vice-président responsable de la division TV de Thomson Multimédia et avant cela, a occupé des postes de direction dans plusieurs groupes technologiques comme Intel, ITT et Dell Computer. Il est administrateur non-exécutif de NXP Semiconductors et IPG Photonics. M. Meurice détient une maîtrise en économie et en génie mécanique de la Sorbonne et de l'Ecole Centrale de Paris (France), et un diplôme MBA de Stanford (Etats-Unis).
Thomas Leysen, président du Conseil d'administration, a commenté: « L'assemblée générale annuelle d'Umicore sera marquée par le départ de trois de nos Administrateurs ayant le plus d'ancienneté. Ils ont, tous les trois, été moteurs du processus de transformation d'Umicore et ont fortement contribué à l'efficacité du Conseil d'administration. Ils nous ont aidées grâce à leurs points de vue et leur expérience dans des moments importants de notre développement et la société tout entière leur en est particulièrement reconnaissante. » Au sujet du résultat de la recherche, il a ajouté: « Je suis ravi que Ian, Mark et Eric aient accepté d'être candidats pour siéger en qualité de membres du Conseil d'administration d'Umicore. Ils apportent une riche expérience dans des domaines qui ont une grande importance pour Umicore. Leur apport renforcera le Conseil d’administration d'Umicore et je sais que les autres administrateurs sont impatients de pouvoir travailler avec eux. »
Umicore roept haar aandeelhouders bijeen voor de gewone algemene vergadering op dinsdag 28 april 2015 om 17:00 in haar hoofdkantoor in Brussel.
Meer informatie over de agenda, toelatingsvoorwaarden en stemmogelijkheden van deze algemene vergadering vindt u via deze link.
Op de gewone algemene vergadering van dinsdag 28 april 2015 zullen drie bestuurders van Umicore, die reeds lange tijd aangesteld waren, met pensioen gaan: Arnoud de Pret, Ernst-Uwe Bufe en Isabelle Bouillot. Na een grondig proces dat geleid werd door Umicore’s Benoemingscomité, worden drie nieuwe kandidaten voorgedragen. Hun benoeming zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.
Indien de benoemingen worden goedgekeurd, zal Umicore’s Raad van Bestuur uit 9 bestuurders bestaan, waarvan 5 onafhankelijke bestuurders.
De kandidaten zijn:
Ian Gallienne, 44 jaar en van Franse nationaliteit, is gedelegeerd bestuurder van Groupe Bruxelles Lambert (GBL), Umicore’s grootste aandeelhouder. Hij is bestuurder bij GBL sinds 2009 en gedelegeerd bestuurder sinds januari 2012. De heer Gallienne begon zijn loopbaan in Spanje, in 1992, als medestichter van een handelsvennootschap. Van 1995 tot 1997 beheerde hij een adviesbureau gespecialiseerd in het herstructureren van ondernemingen in Frankrijk. Van 1998 tot 2005 was hij directeur van de private-equityfondsen Rhône Capital LLC in New York en Londen. In 2005 richtte hij de private-equityfondsen Ergon Capital Partners in Brussel op en hij was gedelegeerd bestuurder van die fondsen tot 2012. De heer Gallienne is een niet-uitvoerend bestuurder bij Lafarge, Imerys, Pernod Ricard en SGS. Hij bezit een diploma “Management and Administration” van de Ecole Supérieure des Dirigeants d’Entreprises (E.S.D.E.) in Parijs en een MBA van INSEAD in Fontainebleau. Als vertegenwoordiger van een stabiele aandeelhouder, zou hij zijn mandaat uitoefenen als niet-uitvoerend bestuurder.
Mark Garrett, 52 jaar en van Australisch/Zwitserse nationaliteit, is Chief Executive Officer van Borealis, een Oostenrijkse toonaangevende leverancier van innovatieve oplossingen op het vlak van polyolefinen, basis chemicaliën en kunstmest. Gedurende zijn 8 jaar als Chief Executive Officer heeft de heer Garrett gezorgd voor significante groei bij Borealis door een combinatie van zowel organische initiatieven als van fusies en overnames. Voor hij aan de slag ging bij Borealis stond hij aan het hoofd van een aantal business units van het Zwitserse specialty chemicals bedrijf Ciba en DuPont de Nemours. De heer Garrett is niet-uitvoerend bestuurder bij Nova Chemicals Corporation en is vice-voorzitter van Borouge, een joint venture tussen Borealis en Abu Dhabi National Oil Company. Hij studeerde af in Economie aan de Universiteit van Melbourne. Hij zou zijn mandaat uitoefenen als een onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder.
Eric Meurice, 58 jaar en van Franse nationaliteit, was voorheen President en Chief Executive Officer van het Nederlandse ASML Holding, een grote leverancier van geavanceerde technologiesystemen voor de halfgeleiderindustrie. Onder de heer Meurice’s leiderschap tussen 2004 en 2013 bereikte ASML een zeer indrukwekkende groei in winst en rendement voor de aandeelhouders en werd erkend als industriële leider in innovatie. De heer Meurice was voordien als Executive Vice President verantwoordelijk voor de TV Divisie van Thomson Multimedia en nog eerder bekleedde hij senior posities in verschillende technologiegroepen zoals Intel, ITT en Dell Computers. Hij is een niet-uitvoerend bestuurder bij NXP Semiconductors en IPG Photonics. De heer Meurice bezit een master in Economie en Werktuigbouwkunde van respectievelijk de Sorbonne en Ecole Centrale de Paris in Frankrijk, en een MBA van Stanford (US).
Thomas Leysen, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zei: “Bij de volgende jaarlijkse algemene vergadering van Umicore zullen drie van onze langst dienstdoende bestuurders de raad verlaten. Ze zijn allemaal onderdeel van Umicore’s transformatieverhaal geweest en hebben sterk bijgedragen aan de doeltreffendheid van de Raad van Bestuur. Ze hebben ons op cruciale momenten met hun inzichten en ervaringen geholpen in onze ontwikkeling en het hele bedrijf is hen hiervoor enorm dankbaar." Over de uitkomst van het zoekproces, vulde hij aan: "Ik ben verheugd dat Ian, Mark en Eric hun kandidatuur voor de verkiezing van de Raad van Bestuur van Umicore hebben aanvaard. Ze brengen een rijke ervaring mee die bijzonder relevant voor Umicore is. Hun achtergrond en vaardigheden zullen de kracht van Umicore’s Raad van Bestuur verder versterken en ik weet dat de andere bestuurders uitkijken naar de mogelijkheid om met hen samen te werken.”